金年会本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
本次会议的召集金年会、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定金年会。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满金年会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名金哲金年会、金延辰、唐金山、李本远、焦念忠、胡瀚阳、刘建云为公司第五届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均具备董事任职资格且均系连选连任，在股东大会审议通过前金年会，公司第四届董事会按规定继续履职。